העולם הפיננסי הולך ומתפתח ואיתו גם התקנות הרגולטוריות החלות על הגופים הפיננסיים .   קציני הציות אחראים על החובות נדרשת בארגונים בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון, ולכן עליהם לעקוב מקרוב אחר התקנות המשתנות בתחום, ולהיות בעלי יכולת לעמוד על עמידה בהן. הרגולציה הרבה בתחום הפיננסי יוצרת ביקוש רב לתפקיד וזוהי הזדמנות להיכנס לתחום חדש ומרתק .

מרצי הקורס הינם  מומחים מהשורה הראשונה בתחום הציות בישראל לרבות מנהלים בכירים בחברות פיננסיות מפוקחות ונציגי הרגולטורים השונים.

מקום הלימודים
תל אביב .
 
מתכונת הקורס
8 מפגשים, 28 שעות לימוד.
 
קהל יעד
כלכלנים, עורכי דין, רואי חשבון ויועצים פיננסיים.
 
הסמכה
תעוד ת גמר  מטעם האקדמיה לפיננסים של  BDO  וחברת  MITIGATE  ציות וניהול סיכונים בע"מ .
 
נושאי הלימוד

• ניהול סיכוני הלבנת הון ופשיעה פיננסית
• סוגיות מתקדמות באיסור הלבנת הון
• האחריות הפלילית של קצין הציות
• מיקוד על עבירות המס בעבירות מקור לעניין חוק איסור הלבנת הון
• המלחמה העולמית במימון טרור
• ציות והנעת עובדים
• הלבנת הון מבוססת סחר בינלאומי
• CRS + FATCA למתקדמים
• קצין הציות והממשק לדירקטוריון
• הונאות פיננסיות
• הארביטראטז הרגולטורי